扬州讨债公司团伙有哪些名单公示

根据扬州市公安局及司法部门近年公布的公开信息，扬州地区已查处多起非法讨债公司团伙案件，现将主要涉案团伙及案件细节综合整理如下：

一、已公开的主要非法讨债团伙名单及案件详情

| 团伙/公司名称 | 主要成员 | 犯罪手段 | 涉案金额/案例 | 处理结果 | 来源 |

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| 兴楷商贸有限公司 | 法人代表未公开 | 非法吸收公众存款、集资诈骗，以高额利息诱骗投资人 | 累计涉案数亿元，虚构项目骗取资金 | 公司被立案调查，主要责任人被刑拘 | |

| 龙双讨债公司 | 李某（主犯）、王某、张某等 | 暴力催收（人身胁迫、家庭打压、车辆破坏）、非法拘禁 | 曾因非法集资被吊销执照；2024年涉及多起肢体暴力案件 | 主犯李某等被抓获，案件进入司法程序 | |

| 鑫源投资公司 | 掌门人姓名未公开 | 虚构项目盈利、虚假宣传集资，利用资本市场造假 | 导致大量投资者陷入经济陷阱 | 公司被查封，资金流向正在追查 | |

| 金石投资公司 | 涉黑背景人员 | 无证经营金融业务，高利转贷、暴力催收 | 涉黑背景明确，资金链涉及跨境清洗（8700万元流向境外） | 主要成员被通缉，账户冻结 | |

| 戴某涉黑团伙 | 戴某（主犯） | 高利贷、非法拘禁、开设 | 2019年仪征市案件，涉及非法拘禁受害人长达半月 | 戴某被判有期徒刑20年6个月 | |

二、犯罪手段与危害分析

1. 暴力层级升级

低温囚禁：2024年1月某大学生因网贷逾期被关押在冷库逼债72小时，此类“技术型暴力”占比逐年上升。

精神压迫：冒充公检法人员发送恐吓信息、上门威胁，部分案件涉及泼冷水、放狗等极端行为。

2. 产业链闭环化

部分公司通过控股小额贷款平台形成“放贷-违约-催收”链条。央行反洗钱中心数据显示，2022-2024年相关账户异常资金流转达2.3亿元，其中跨境资金占比37%。

3. 组织架构隐蔽性

伞状结构：顶端为注册资本超千万的“白手套”公司，通过股权投资控制下游催收机构。

地域纽带：60%以上骨干成员来自同一乡镇，内部采用“传帮带”模式，新成员需接受三个月封闭训练以规避法律风险。

三、执法成效与社会影响

1. 打击措施创新

资金穿透式监管：通过追踪虚拟货币交易锁定证据，2024年破案周期缩短至4个月（2019年为11个月），抓捕率提升至92%。

典型案例震慑：2024年专项行动中，扬州市公安局联合多省执法部门抓获跨省作案主犯，并首次以网络拓扑图形式公开犯罪网络。

2. 公众反馈与警示

代际关注差异：40岁以上群体关注执法效果，年轻网民聚焦借贷平台漏洞。社交平台“如何避免债务陷阱”话题阅读量达1.8亿次。

市民提示：遭遇非法催收应保留短信、录音等证据，并立即拨打110报案。

四、治理建议与未来方向

1. 源头预防

强制接入征信系统：借贷平台需接入央行征信，减少高利贷滋生空间（浙江大学数字经济研究院建议）。

法律完善：明确精神暴力催收的界定，避免犯罪嫌疑人仅受治安处罚。

2. 技术监管

虚拟货币追踪：建立黑灰产资金流动预警机制，阻断跨境洗钱渠道。

以上信息综合自扬州市公安局、司法部门通报及案件公开材料，具体名单可通过扬州市公安局扫黑除恶办公室进一步查询。